为有效遏制和防范各类诈骗案件发生，提高全员识骗防骗能力，将反诈宣传落到实处，近日，监察委联合西峡县公安局驻56.net大队、反诈中心在特材四楼会议室举办反电信诈骗专题讲座，会议由监察委总监赵洪祎主持，邀请56.net大队大队长张国定、反诈中心贾静宇队长主讲，集团涉及资金、财务、结算、采购、销售、工程、运输、综合管理等业务部门280余人参会。
当前电信网络诈骗占全县刑事案件的30%-40%，年损失约4000万。主要使用诈骗手段有刷单返利、网络（赌博、投资、彩票类）诈骗、冒充购物客商退款及购物诈骗、代办信用卡及贷款诈骗、冒充公检法诈骗、冒充熟人（领导、老板、子友、亲友）诈骗等，以上诈骗手段均是国家打击治理的重点。本次讲座重点以刷单返利、网络贷款、网络投资、冒充公检法等常见诈骗类型为例，以案说法，讲明诈骗接触途径、常见诈骗手段、诈骗危害和防范途径。通过对典型案例的详细讲解和深入浅出的剖析，科普反诈骗知识，全面推广防范措施，给大家上了一堂接地气的普法反诈宣传课。提醒大家不要相信来历不明的电话、信息、链接，不要向陌生人透漏个人身份信息、存款、银行卡号等重要信息，如遇类似诈骗电话，及时报案，以便警方帮助追回款项，同时要安装国家反诈中心APP，学习反诈知识，谨防上当受骗，工作生活中提高警惕，加强个人、公司财产安全防护。会上对监察系统近年查处网贷、刷单、虚拟货币、网上赌博等各类诈骗案事件19起进行简要剖析，要求会后各单位做好反诈宣讲材料的全面培训、贯宣，警示与会人员以身边发生案例为诫，拒绝诱惑、提高警惕、防患未然。
典型诈骗案件回顾：近年来随着互联网、通信网络的发展，周遭诈骗屡见不鲜，形式日趋多样化,作案手段不断翻新，令人防不胜防。公司个别员工深受其害，惨遭“杀猪盘”，负债累累，家破人离，悔不当初。案例1：陈某重大腐败案件陈某参与网络赌博，深陷其中不能自拔，累计输掉个人资产约81万元。其中：家庭存款约40万元（2020年春节卖房）、网贷16万元、外借25万元（大部分为向客户私下借钱）。外债压力大，急于偿还债务，陈某把黑手伸向公司，其先后通过虚报运输业务、制作假合同和客户串通虚开发票等手段，共侵占挪用公司资金约374万元。共计约455万元，全部被其在888真人秀赌博平台输掉。案例2：再生资源废钢诈骗案件2023年5月14日，再生资源公司西峡站废钢采购员樊某在湖北宜昌采购特优级废钢（总价值8.43万元），在发往西峡基地途中，因未详细确认拉运司机信息，被犯罪分子有机可乘，该车废钢被拉运至襄阳倒卖，给公司造成直接损失8.43万元。公安机关后续对此进行侦查，发现该批废钢又经多手网络交易，因作案手法比较隐蔽，对方使用的手机号码、银行卡等信息均为虚假信息，未能将该车废钢追回。案例3：赌博、刷礼物诈骗案件原河北煤员工张某，两年内陷入手机聊天、网红刷礼物、赌博类游戏，期间个人经济损失不低于15万元，造成到处借款、还款等恶性循环。案例4：虚拟货币花呗套现案件原汉冶员工赵某通过花呗套现的中间人介绍，通过gopay平台购买虚拟货币投资，即可有大额利润返现。试水两次都很成功，投机心理作祟，随后陆续往里面投资，直至发现被对方拉黑，无法联系，才意识到被诈骗了。累计投入20余万元，返利收入仅6万余元，其余14万余元被诈骗。经公安机关初步侦查，平台幕后操作人身在境外，14余万元钱款能否追回，一切还是未知数。案例5：虚拟投资案件原汉冶员工李某通过朋友介绍在网络平台上玩一种叫“星钻”的投资，每天都有几百元进账，达到周期时间出手，会有丰厚收益回报。刚开始一次投一到三万不等，参与一段时间感觉效益可观，办了两个账号。突然有一天资金盘崩溃，操作网站无法打开。通过幕后操作者安排，又掉入另一种“挖矿”的虚拟投资陷阱。“挖矿”后台很快关闭，无法交易，李某才意识到受骗上当。不到半年，李某累计投资50余万血本无归，除自己小部分积蓄外，主要是透支支付宝和信用卡的钱。只能通过网贷和信用卡，拆东墙补西墙，以贷养贷，期间又产生数万元利息和手续费。报警后，公安部门侦察到幕后服务器在境外，全部钱款已经转走，无法追回。案例6：网贷案件原汉冶员工腊某虚荣心作祟，无节制高消费，透支完信用卡、支付宝花呗，又从网上贷款10余万元。无力偿还网贷高额利息，向同事借钱，同事追要后再次陷入网贷。腊某信用卡、支付宝花呗、亲友借钱、网贷等外欠债约56.6万元。案例7：赌博案件河北煤公司员工远离家乡，业余文化娱乐生活单一，员工从初时的消遣和消磨时光，演变为赌博。主要赌博形式为：斗地主、炸金花、打麻将，甚至有甩白皮，更有少数参与网上赌博。赌博场地多为厂区宿舍，也有外出赌博。部分员工损失数万元，个别人员损失超20万元，严重败坏公司风气。本次反诈骗专题宣讲，目的是引导公司员工辨识骗局、规避诈骗陷阱，让大家了解到诈骗常用手段，加深了对新型网络诈骗方式和危害的认识，有力提升了反诈、识诈、防骗能力，达到预期宣传效果，共同构筑企业防范诈骗的防线。